Центральный Республиканский Банк информирует о том, что 18 апреля в 10:00 в корпусе 2, кабинет № 310 состоится семинар на тему: «Осуществление финансового мониторинга в Донецкой Народной Республике» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов ДНР по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Семинар проводится в целях повышения уровня знаний специальных должностных лиц подведомственных субъектов.
Отдел государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента финансового мониторинга ЦРБ ДНР приглашает принять участие в семинаре всех подведомственных субъектов первичного финансового мониторинга, а именно: республиканский орган (оператор) почтовой связи, финансовые учреждения и юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежных агентов), почтовые и другие учреждения.
Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 13 апреля по адресу пр. Мира, 8а, корпус 1. Заявку на участие в семинаре можно скачать по ссылке: https://crb-dnr.ru/news/vnimaniyu-subektov-pervichnogo-finansovogo-monitoringa-sostoitsya-seminar-po-teme.