Сегодня, 14 ноября, в Министерстве юстиции ДНР состоялось рабочее совещание с нотариусами Республики при участии представителей Министерства финансов, а именно — заведующего сектором финансовых расследований отдела финансового мониторинга Владимира Гончарова и главного специалиста сектора организации надзорной деятельности отдела финансового мониторинга Ирины Ступак.
Как сообщает пресс-служба Минюста, в ходе данного мероприятия обсудили актуальные вопросы по исполнению нотариусами требований порядка постановки на учет как субъектов первичного финансового мониторинга в уполномоченном органе, каким является Министерство финансов. Также был поднят вопрос относительно предоставления нотариусами в уполномоченный орган сведений и документов в том случае, если у нотариуса возникают подозрения, что сделка осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
«Согласно действующему законодательству, подлежат обязательному контролю сделки с недвижимым имуществом на сумму равной или более 300 тысяч российских рублей», — отметил Владимир Гончаров.
«Данное совещание было инициировано Министерством юстиции с целью надлежащего исполнения нотариусами норм действующего законодательства и для выработки единой позиции с Министерством финансов», — отметил директор департамента организации и ведомственного контроля Министерства юстиции ДНР Евгений Юнякин.