Министерство юстиции информирует адвокатов Донецкой Народной Республики, которые не приостановили свою адвокатскую деятельность, о том, что в соответствии с пунктом 7 Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совмина ДНР от 4 декабря 2015 г. № 24-3, адвокаты Донецкой Народной Республики отнесены к субъектам первичного финансового мониторинга, которые подлежат постановке на учет в уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц-предпринимателей. В соответствии с пунктом 9 Временного положения функции уполномоченного органа возложены на Министерство финансов ДНР.
Процедура постановки на учет предусмотрена Порядком постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц-предпринимателей, утвержденным приказом Министерства финансов ДНР № 99 от 27 апреля 2016 г. (в редакции приказа Минфина ДНР от 27 сентября 2017 г. № 139).
В соответствии с п. 2 вышеуказанного приказа субъектам первичного финансового мониторинга и физическим лицам-предпринимателям, которые встали на учет в Министерстве финансов до вступления в силу новой редакции Порядка, необходимо в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Порядка предоставить в уполномоченный орган субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц-предпринимателей копии указанных документов.
Постановка на учет субъектов первичного финансового мониторинга, в соответствии с пунктом 3 Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней с даты получения документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности.
За нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с абзацем 2 пункта 88 Временного положения, виновные лица несут административную, гражданскую и уголовную ответственность.