Сегодня, 18 апреля, в Донецке прошел семинар на тему «Осуществление финансового мониторинга в Донецкой Народной Республике», организованный Центральным Республиканским Банком. В семинаре приняли участие 35 представителей подведомственных банку субъектов первичного финансового мониторинга, сообщает пресс-служба ЦРБ.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы нормативного регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правила организации внутреннего контроля в подведомственных субъектах, требования к идентификации и изучению клиентов. Особое внимание было уделено рассмотрению видов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, которые вызывают подозрения, что они проводятся с целью легализации доходов, полученных преступным путем, а также порядку предоставления информации о них в уполномоченный орган.
«Более двух лет в Республике действуют нормативные правовые акты в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Данные документы были разработаны с целью создания у нас эффективной «антиотмывочной» системы. Весь этот период Центральный Республиканский Банк и другие ведомства активно занимаются вопросами в этой сфере. В настоящее время обозначены основные направления совместных действий на межведомственной площадке, в скором будущем заработают новые механизмы в республиканской системе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», — сообщила директор департамента финансового мониторинга Вита Лотохова.