В 2018 году сотрудники УБОП МВД ДНР по подозрению в совершении ряда преступлений задержали группу лиц, среди которых были руководитель одного из министерств ДНР и гендиректор госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.
Злоумышленники оказывали легальным плательщикам налогов незаконные услуги по их минимизации, занимались хищением государственных денежных средств и прикрывали противоправную деятельность, оформляя поддельные бухгалтерские документы по «бестоварным» сделкам. Размер вознаграждения участников преступного сообщества составлял от 8 до 30 % от суммы нелегально конвертированных денежных средств.
Стражи порядка установили, что организаторами ОПГ были и. о. министра транспорта ДНР Игорь Андриенко и генеральный директор ГП «Республиканская Топливная Компания» Игорь Бадусев.
Для незаконного обогащения злоумышленники разработали схему, которая включала в себя несколько направлений осуществления нелегальной деятельности.
На протяжении существования ОПГ ее члены провели через фиктивные предприятия около 50 миллионов рублей.
Также правоохранители установили, что генеральный директор ГП «Республиканская Топливная Компания» Игорь Бадусев совместно с и. о. министра транспорта ДНР Игорем Андриенко, используя служебное положение, разработали преступный план по хищению денежных средств ГП «РТК».
Злоумышленники использовали копии паспортов умерших лиц с целью дальнейшего оформления фиктивных сделок по реализации нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов ГП «Республиканская Топливная Компания», завысив при этом стоимость на 1 рубль за каждый литр продукции.
Таким образом Бадусев и Андриенко, действуя в составе преступного сообщества с другими лицами, с использованием своего служебного положения причинили ГП «РТК» материальный ущерб в особо крупном размере.
Общий ущерб, причиненный злоумышленниками за время их преступной деятельности, составил более 17 миллионов рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 239 УК ДНР (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 2 ст. 184 УК ДНР (незаконное предпринимательство), ч. 4 ст. 172 УК ДНР (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 191 УК ДНР (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). За совершение указанных преступлений законодательством ДНР предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.