| Скачиваний | 2 |
| Дата регистрации в Минюсте: | №3024 от 01.03.2019 года |
| Размер файла: | 189 KB |
| Дата публикации: | 18:03 05.03.2019 |
| Скачать | |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2019 г. г. Донецк № 34
О внесении изменений в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 раздела III, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденный Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 18 октября 2016 года № 256 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 31октября 2016 г., регистрационный № 1686), следующие изменения:
1) термин «анкета» изложить в новой редакции:
«анкета – внутренний документ подведомственного субъекта, который содержит всю информацию, полученную подведомственным субъектом по результатам идентификации, изучения клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе обновления данных по идентификации и изучению клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также выводы подведомственного субъекта о наличии/отсутствии у клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, оценки финансового состояния клиента. Подведомственными субъектами заполнение и обновление анкеты возможно в электронном виде или на бумажном носителе;»;
2) определение термина «подведомственные субъекты» после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики,» дополнить словами «филиалы иностранных банков,»;
3) пункт 2 раздела I после слов «Центральный Республиканский Банк,» дополнить словами «филиалы иностранных банков,».
- Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на директора Департамента финансового мониторинга Лотохову В.А.
- Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель А.В. Петренко