С целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком ДНР функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов Правлением ЦРБ ДНР был принят ряд нормативных документов.

Постановление № 31 от 15 февраля 2019 г. «О внесении изменений в Правила по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Постановление № 32 от 15 февраля 2019 г. «О внесении изменений в Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики».

Постановление № 33 от 15 февраля 2019 г. «О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Постановление № 34 от 15 февраля 2019 г. «О внесении изменений в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данные документы вступают в силу со дня, следующего за днем их официального опубликования.

The DPR CRB Board has adopted a number of regulatory documents in order that the DPR Central Republic Bank can improve the implementation of functions of state regulation and supervision in the sphere of countering the laundering (whitewashing) of criminally obtained incomes and terrorist financing in regard to jurisdictional entities.

Decree 31 as of February 15th, 2019 On Amendments to the Rules for the Preparation and Training of Personnel in Entities of Primary Financial Monitoring to Counter the Laundering (Whitewashing) of Criminally Obtained Incomes and Terrorist Financing.

Decree 32 as of February 15th, 2019 On Amendments to the Procedure for the Coordination of Special Officials Responsible for Implementing Internal Control Rules Regulated by the Central Republic Bank of the Donetsk People’s Republic to Counter the Laundering (Whitewashing) of Criminally Obtained Incomes and Terrorist Financing.

Decree 33 as of February 15th, 2019 On Amendments to the Requirements for the Rules of Internal Control of Entities of Primary Financial Monitoring to Counter the Laundering (Whitewashing) of Criminally Obtained Incomes and Terrorist Financing.

Decree 34 of February 15th, 2019 On Amendments to the Procedure for the Identification of Clients, Clients’ Representatives, Beneficiaries and Beneficial Owners to Counter the Laundering (Whitewashing) of Criminally Obtained Incomes and Terrorist Financing.

These documents come into force on the day following their official publication.